🔍

FATF-Sanigitaj Landoj

Listo de FATF-Sanigitaj Landoj

Altaj riskoj, kontrolataj kaj Nerekompaniaj jurisdikcioj

Provizantoj de servoj

Ni nek ni pere de niaj asocioj, partneroj, asocioj, konsultistoj kaj liberpensuloj permesas, ke niaj produktoj kaj servoj estu rekte aŭ nerekte en la sube menciitaj landoj.
La listo de landoj estas periode ĝisdatigita kaj afiŝita sur la ligo menciita sube.

Altriskaj triaj landoj, ne servataj de ni:

  • Irano
  • Korea Popola Demokratia Respubliko (RPDK)

 

Ekspatriaj loĝantoj en la listigitaj landoj ne estos subtenataj por nia servo.

salutoj,

MillionMakers.com

 

La listo de altriskaj landoj estas prezentita en la horaro 3ZA de la Regularoj pri Lavado de Monoj, Terorisma Financado kaj Translokigo de Fondoj (Informoj pri la Paganto) 2017.

La listo estis ŝanĝita en julio 2021 per regularo 2 el la Monlavado kaj Terorisma Financado (Amendo) (Neniu 2) (Altriskaj Landoj) Regularo 2021.

La 24 altriskaj triaj landoj estas:

  • Albanio
  • Bocvano
  • Barbados
  • Burkina Faso
  • Kajmanaj insuloj
  • Kamboĝo
  • Korea Popola Demokratia Respubliko (RPDK)
  • Haitio
  • Jamajko
  • Irano
  • Mauritius
  • Malto
  • Maroko
  • Birmo
  • Pakistano
  • Nikaragvo
  • Filipinoj
  • Panamo
  • Senegalo
  • Sirio
  • Suda Sudano
  • Ugando
  • Zimbabvo
  • Jemeno

Noto * FATF identigas jurisdikciojn, kiuj havas pli malfortajn mezurojn kaj ekvilibrojn, por identigi kaj kontraŭbatali lavadon de monoj kaj terorista financado (CFT / AML) kaj publikigas du FATF-dokumentojn por ĉiuj, kaj ĉi tiuj dokumentoj estas eldonitaj tri fojojn jare. La FATF anoncas la liston de landoj por ĉiuj kun malriĉuloj / malfortuloj, CFT / AML-reĝimoj montriĝis efikaj. Aktuale en oktobro 2018 la FATF revizitis pli ol 80 landojn kaj publike identigis 68 el ili. El 68 landoj, 55 landoj jam prenis necesajn paŝojn por trakti sian malfortecon de CFT / AML kaj estis forigitaj de la listo. Fonto * fatf-gafi.org

esplori

106 Landoj

Decidi

Kio estas la plej bona por vi.

kontakton

Lasu nin scii.

Ni prenis jarojn da sperto perfektigante nian specialiĝon kaj internaciajn asociojn kaj partnerecojn por provizi bonegajn servojn kaj solvojn al niaj klientoj je plej multaj Konkurencaj prezoj.

Ni kreas ŝancojn por Individuoj kaj Kompanioj por akiri pli bonajn sistemojn, tajloritajn kaj tajloritajn solvojn.

Temas pri VI. Ni multe pli konas vin, vian kompanion kaj viajn celojn ĝisfunde antaŭ diskuti eblajn eblojn aŭ ŝancojn.

Per nia vasta sperto kaj diversaj servoj provizitaj de nia kompanio, ni helpas individuojn, familiojn, entreprenojn kaj korporaciojn per nia faka kompetenteco translokiĝi, subteni, vastigi kaj kreski, ni estas bone poziciigitaj por gvidi vin sur la vojo al sukceso. Ĉu vi interesiĝas pri translokiĝo, fuzio kaj akiro aŭ serĉas senŝargi procezojn de via dorso, serĉante kapitalon aŭ strategian partneron aŭ serĉante vian venontan generacian planon, financan konsiladon kaj subtenon, aŭ serĉante nemoveblajn servojn aŭ enmigradajn servojn aŭ edukadon eksterlande aŭ IT-solvojn ni povus helpi vin en ĉiuj servoj, kiujn ni tie subtenas

projekt-planado

desegni-disvolvi

Kiel individuo aŭ posedanto aŭ rektoro de sendependa firmao aŭ kompanio, ĉiuj estas defiitaj ne nur kun procezo administri ĉiutagajn agadojn, sed, kune kun certigado al si mem de mallonga kaj longatempa sukceso. Sed ĉar kostoj plialtiĝas kaj konformaj postuloj kreas eĉ pli grandajn defiojn, vi eble restos scivolante kiel vi daŭre postvivos - por ne mencii prosperon - dum ĉi tiu nova epoko, jen kie ni enpaŝos.

Nia Paŝo Paŝa Alproksimiĝo - De Komenco Al Sukceso

Paŝo 1: Identigi la bezonojn de Individuoj / Familio / Komerco / Korporacioj.
Paŝo 2: Elekto de la plej bonaj ŝancoj / Elekto por sukcesa plenumo de Celoj kaj Celoj.
Paŝo 3: Sendante plej bonajn eblojn por aprobo.
Paŝo 4: Se eblas, monitorado de vizitoj al la lando, se ne jam ekzistas.
Paŝo 5: Studu la fareblecon.
Paŝo 6: Financaj kaj fiskaj konsiloj, se aplikeble.
Paŝo 7: Superrigardo kaj detala klarigo pri la eblaj ŝancoj.
Paŝo 8: Superviro en la procezo.
Paŝo 9: Preparo kaj aliĝo al la koncernaj Aŭtoritatoj.
Paŝo 10: Kulpo!

Ĉiuj Servoj kaj Solvo Estas tre grave elekti la taŭgan partneron por viaj celoj kaj aspiroj, ni ĉe Milionoj estas kapablaj certigi, ke vi sukcesos.

Niaj Klientoj estas nia familio kaj ni ĉiam subtenas niajn klientojn kun empatio kaj pacienco por certigi, ke ili sukcesos.
Ĉiuj Servoj kaj Solvo Million Makers estas unu provizora solva provizanto, ni provizas solvajn kaj tajloritajn solvojn al individuoj, familioj, entreprenoj kaj korporacioj, kiuj helpas vin ne nur nacie sed ankaŭ internacie por aferoj rilataj al enmigrado, investa enmigrado, komerca enmigrado, laborpermesoj, restadeja permesilo. , civitaneco, internacia edukado, komerca konsilado, komercaj solvoj, internacia lokado, personecigitaj RR-solvoj, vendo kaj aĉeto de komerco, CRM Solutions, pagpordego, kompanio formado en 98 jurisdikcioj, banka konto-malfermo, varmarka registrado en 119 landoj kun nur unu apliko formo, komercaj licencoj, virtualaj oficejoj, virtualaj numeroj, internacia ekspansio, juraj servoj, komerca taksado, jura konsilado, financa konsultado, nemoveblaĵoj konsilaj, turnu ĉirkaŭ konsultejo, ekipaĵo kaj financanta kapitalan laboron, due diligenteco kaj plenumo, ni ankaŭ specialiĝas pri provizado personecigitaj IT-solvoj kiel Reta disvolviĝo, Eco multvaloraj solvoj, disvolviĝo de programoj, cifereca merkatado, programaj solvoj kaj disvolviĝo de teknologio Blockchain por nomi kelkajn ĉe tre konkurencivaj prezoj.

Ĵeto

Niaj IT-servoj estas ofertitaj al vasta gamo de kompanioj de ĉiuj specoj kaj grandecoj. Ni servas la jenajn industriojn:

bankado

Komerca Proceso Eksternado

Infrastrukturo kaj Konstruado

edukado

Manĝaĵo kaj Trinkaĵo

Sanzorgo

fabrikado

Hidroenergio

asekuro

Informadiko

Juraj Servoj

Vojaĝado kaj Turismo

Petrokemiaĵoj

Esplorado kaj Disvolviĝo

Financaj Servoj

Kripta Industrio

telekomunikadoj

Agrikultura Produktado & Esplorado

aŭto

Ni provizas servojn kaj subtenon en la sube menciitaj jurisdikcioj:

  • Albanio
  • Antigvo-Barbudo
  • Argentino
  • Armenio
  • Aŭstralio
  • Aŭstrio
  • Azerbajĝano
  • Bahamoj
  • Bahrain
  • Belorusio
  • Belgio
  • Belizo
  • Bolivio
  • Brazilo
  • Bulgario
  • Kanado
  • Ĉilio
  • Kostariko
  • Ĉinio
  • Kroatio
  • Kipro
  • Ĉeĥio
  • Danio
  • Dominika Respubliko
  • Dubajo
  • Ekvadoro
  • Estonio
  • Finlandia
  • Fiĝioj
  • Francio
  • Kartvelio
  • Germanio
  • Grekio
  • Grenado
  • Honkongo
  • Hungario
  • Islando
  • Barato
  • Irlando
  • Indonesia
  • Italio
  • Japanio
  • Kazaĥio
  • Kuvajto
  • Latvia
  • Liĥtenŝtejno
  • Litovio
  • Luksemburgio
  • Makedonio
  • Malajzio
  • Malto
  • Marŝala Insularo
  • Mauritius
  • Meksiko
  • Moldavio
  • Monaco
  • Montenegro
  • Nederlando
  • Nov-Zelando
  • Norvegio
  • Panamo
  • Filipinoj
  • Pollando
  • Portugalio
  • Porto-Riko
  • Qatar
  • Rumanio
  • Rusio
  • Sankta-Kito kaj Neviso
  • Saŭdiarabio
  • Serbio
  • Singapuro
  • Slovenio
  • Sudafriko
  • Sudkoreio
  • Hispanio
  • Srilanko
  • Svedio
  • Svislando
  • Tajlando
  • Turkio
  • Unuiĝinta Reĝlando
  • Ukrainio
  • Unuiĝintaj Arabaj Emirlandoj
  • Usono
  • Urugvajo

Mprizorgo

Zorgado konstruu kun vi memore.

  • One Stop Shop

  • Personigita servo

  • Tajlorita Alproksimiĝo

  • Konkurencaj prezoj

  • Fortika Industrio-Sperto

  • Riĉeco de Sperto

  • Kvalito

  • 1 Kontakto

  • Unika Kultura Konscio

  • Tutmonda Spuro

Senpaga Konsulto, Senpaga Subteno

Profesia Gvidado kaj subteno

Petu Senpagan Konsulton


5.0

Taksado

Surbaze de recenzoj de 2019